学习手记｜不断提高反腐败穿透力_佟丽娅

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第十三条本办法第二条规定的名单发布或者发生调整时，手记金融机构应当根据名单对所有客户进行核查。（三）中国人民银行认定或者会同国家有关机关认定的，断提具有重大洗钱风险、不采取措施可能造成严重后果的组织和人员名单。佟丽娅

高反第三十一条本办法自2026年2月16日起施行。（三）名单所列对象的代理人、腐败受其指使的组织和人员的资金、资产。穿透《涉及恐怖活动资产冻佟丽娅结管理办法》（中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号）同时废止。

学习第十二条金融机构应当持续关注并及时获取本办法第二条规定的名单。第二十七条特定非金融机构违反本办法规定的，手记由特定非金融机构主管部门依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十八条的规定进行处罚。

第二十一条采取反洗钱特别预防措施期间，断提金融机构可以通过有关账户收取被列名对象根据名单发布前签订的合同、断提协议或者其他债权债务关系应收的款项及其他收入。

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(责任编辑：朴孝信)